بدء محاكمة 4 آسيويين في البحرين غسلوا 175 ألف دينار متحصلة من أعمال الرذيلة

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬شهد‭ ‬ملازم‭ ‬أول‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬أجرى‭ ‬تحرياته‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬السرية‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تدير‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬للاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ويعاونها‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسلمهم‭ ‬الأموال‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬وإجراء‭ ‬معاملات‭ ‬مصرفية‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بمبالغ‭ ‬مختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬فترات‭ ‬متفاوتة‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬الحقيقي‭ ‬وغسلها،‭ ‬وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬وممتلكات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتم‭ ‬مخاطبة‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وبتحليلها‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬وجود‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المتهمين‭